揭秘太原警方成功斩断黄金交易洗钱犯罪链的行动

来源:喔刷 2023-09-08

近日,山西太原警方成功斩断了一条利用黄金交易进行洗钱的犯罪链,这一行动对打击电信网络诈骗犯罪具有重要意义。该团伙通过黄金交易来掩盖其非法所得,并为境外电诈团伙提供洗钱服务。警方根据一条大额黄金交易线索展开了调查行动,最终成功将整个犯罪链打掉。

据了解,这个犯罪团伙由邓某(男,31岁,海南人)为首,自2023年2月初开始承接境外电诈、网络赌博资金的洗钱业务。团伙成员分为资金接收组、踩点组、刷卡组、背金转运组、币商组和销赃组,分工明确、层级分明。邓某联系到境外电诈团伙后,通过“卡商”寻找“卡农”接收境外电诈、网络赌博赃款。接着,踩点团伙在各大金店进行踩点,寻找有大量黄金现货的目标。刷卡转运组与“卡农”一起刷卡购买黄金,并将黄金交给背金组,背金人将黄金转移至深圳后交由币商处理。最后,销赃人员将黄金转换成虚拟币,并将虚拟币转至境外电诈团伙。

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为了逃避公安机关的打击,邓某与境外上线、国内下线均通过境外聊天软件进行单线联系,并使用虚拟货币进行结算。这种隐蔽的沟通方式使得警方的侦查工作更加困难,需要付出更多努力才能获得关键信息。

令人震惊的是,在山西太原仅仅一个星期的时间里,该团伙就购买了27千克的黄金,总价值超过1200万元。这显示出该团伙的犯罪规模之大和其对黄金交易的依赖程度。

经过警方的不懈努力,已经查实该团伙涉及全国范围内127起电信诈骗案件,洗钱金额高达1.35亿元。警方迅速采取行动,冻结、扣押了涉案资金347.9万元以及其他相应作案工具,这一系列的行动不仅瓦解了该团伙的犯罪网络,还向其他潜在犯罪分子发出了明确的警示。

山西太原警方此次成功破获的黄金交易洗钱犯罪链案件,为打击电信网络诈骗和维护社会安全树立了典范。警方的努力和专业素养在此次行动中得到了充分展现,展现了他们对于打击犯罪的坚定决心和高超的执法能力。相信随着警方的持续努力,类似的犯罪行为将会进一步得到遏制,人民群众的利益将得到更好的保护。


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