喔刷:薪资代付服务被滥用?非法资金转移

来源:喔刷 2024-08-27

曹某,一名货车驾驶员,因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得,被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留,并随后被逮捕。曹某的朋友薛某(身份未查明)通过网络联系曹某,要求其提供银行卡信息以帮助收取资金,曹某随后提供了自己的银行卡信息,并根据薛某的指示收取资金并取现。

案件详情

曹某的银行卡在2023年3月至5月期间,共计收取了境外诈骗团伙、网络赌博集团等违法犯罪资金4270000元。曹某先后29次将转入其银行卡的4269900元违法资金取出。曹某的行为构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

1724720184127.jpg

审判过程

酒泉市肃州区人民检察院指控曹某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,并向法院提起公诉。曹某及其辩护人到庭参加诉讼。法院审理后认为,曹某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,依法判处曹某有期徒刑六年,并处罚金50000元。

案件分析

本案中,曹某明知是违法资金,仍协助电信网络犯罪团伙转移资金,数额巨大,情节严重。尽管曹某辩称法律意识淡薄,但法院认为其主观恶性明显,社会危害程度较大。

曹某案件提醒公众,即使是朋友之间的请求,也应警惕可能涉及的非法活动。同时,该案件也反映了薪资代付服务可能被滥用的风险,需要相关部门加强监管。

相关文章